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虹口公安捣毁一文玩诈骗团伙 月余诈骗近百万

来源:网络 编辑: 时间:2016-08-17 12:02 阅读量:426

导读 :
周培骏 绘 今年6月以来,虹口公安分局江湾派出所接到群众反映,辖区一家名为上海温港文化传媒有限公司(以下简称“温港公司”)的单位涉嫌诈骗。经调查,民警发现这家所谓的温港公司于今年6月17日后,在短短的一个月内借买家高价收购藏品的名义骗取

正文 :

周培骏 绘

今年6月以来,虹口公安分局江湾派出所接到群众反映,辖区一家名为上海温港文化传媒有限公司(以下简称“温港公司”)的单位涉嫌诈骗。经调查,民警发现这家所谓的温港公司于今年6月17日后,在短短的一个月内借买家高价收购藏品的名义骗取近百万元。

高价买家全是“套路”

经调查,今年6月,犯罪嫌疑人宋某(男,40岁,安徽籍)与另五名嫌疑人共同出资租下虹口区逸仙路附近某大厦的两个楼面作为办公场所并于6月17日注册了温港公司,其主要业务是经营文物艺术品。

为扩大“业务”牟取暴利,宋某等人在温港公司内共成立了七个业务部门,同时通过四下打听招募到所谓具有古玩行业行骗经验的陈某、熊某、吴某、钮某等人分别作为部门负责人,带领各自的业务团队。为了增加可信度,宋某等人还对外宣称业内一些小有名气的收藏家为该公司鉴定。

简单的包装过后,温港公司开始通过互联网来寻找目标客户。据了解,该公司的业务员在一些文玩品相关的论坛网站寻找卖家,确定目标后电话联系卖家并告知其有买家欲高价购买藏品。

记者从警方展示的资料中看到,在温港公司向卖家展示的报价中,一块陨石被报价300万,一把清朝的青铜剑被报价98万,而据警方介绍,即便这些收藏品是真品,这样的价位也是高于市场价的。

为了进一步取得被害人信任,有时,业务员还会安排公司内部员工扮演买家与收藏者直接见面,“员工会打扮成老板模样,但在交流过程中不直接和卖家交流,让被害人形成买家经济实力很雄厚的错觉。”

然而,要成功完成最终的交易,收藏者还必须经过最后“一关”,那就是将藏品送至指定的鉴定中心进行备案和鉴定。这期间要收取高昂的展览费、鉴定费、备案费、服务费等各项费用,值得注意的是,温港公司在收取上述费用时并没有统一的标准,而是根据被害人的着装判断其经济实力,再“看人要价”,收取从2000元到两万元不等的费用。但是考虑到自己的藏品能卖出两三倍甚至几十倍的天价,收藏者往往对此并不吝啬。

借备案费敛财月获利近百万

其实,当藏品送去鉴定时,骗子就已经行骗得手,因为所有的藏品都会以检测结果与买家表述不一为由最终失去交易资格。其实从一开始,骗子盯上的就是这其间产生的鉴定费、备案费和服务费,至于所谓的买家则更是子虚乌有,备案和鉴定期间产生的费用都直接打入宋某账户中。为了让被害人消除戒心,在“检测结果与表述不一”的鉴定结果出来后,温港公司还会退回被害人部分鉴定费用,并告诉收藏者即便已经失去交易资格,温港公司还会将藏品放到其他地方展览重新进行拍卖。而实际上,温港公司则是借展览拍卖的名义继续骗取被害人展览费用。

记者从警方处了解到,为鼓动员工实施诈骗,温港公司在注册之初就设计了不同级别的“奖惩制度”。记者在一张标注为业绩考核的通知上发现:团队“业绩”满10万元奖励整个销售团队现金1000元,20万元奖励现金2000元,上不封顶,以此类推;个人“业绩”满5万元奖励200元,10万元奖励500元;公司7月总业绩达150万,组织公司全员旅游3天。

经初步查证,温港公司自6月25日接下第一笔业务后,已诈骗收藏爱好者80余人,被害人遍布全国,涉案金额达80余万,其中单笔受骗金额最高达五万六千余元。

7月19日,虹口警方在市局相关部门的指导下,出动警力,在上海温港文化传媒有限公司内成功抓获宋某等33名犯罪嫌疑人,并当场缴获银行卡、POS机、藏品鉴定书等涉案物品,一举捣毁了这一诈骗团伙。

目前,宋某等28人已被刑事拘留、1人被取保候审、另有4人待处。六名公司股东中尚有一人在逃,警方已查明其身份,正在进行网上追逃,具体案件正在进一步侦查中。


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